наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;
наявність стажу роботи в установі, видом діяльності якої є надання фінансових послуг, за напрямком діяльності у сфері ТВК/ФТ, або стажу роботи в СУО/Міністерстві фінансів України, пов’язаного з набуттям досвіду у сфері ПВК/ФТ — не менше 1 року;
обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ.
Умови роботи:
доброзичлива команда;
офіційне працевлаштування;
робочий день з 9 до 18;
сучасний офіс у центрі міста;
комфортне робоче місце;
можливість дистанційної роботи визначається за домовленістю
Обов’язки:
розроблення та впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
проведення ідентифікації, оцінки та переоцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;
формування та оновлення ризик-профілю страховика;
забезпечення застосування належних заходів управління ризиками;
контроль за проведенням ідентифікації та верифікації клієнтів;
забезпечення здійснення посилених заходів належної перевірки у випадках, передбачених законодавством у сфері ПВК/ФТ;
забезпечення виявлення порогових та підозрілих операцій;
подання інформації до Державної служби фінансового моніторингу;
проведення навчання з персоналом;
звітування керівництву, НБУ тощо;
забезпечення збереження документів і даних з питань фінансового моніторингу, а також здійснення інших обов’язків, передбачених законодавством з ПВК/ФТ.
